达 意 隆: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-056

广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 23日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 12月 23日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年 12月 18日（星期三） 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路 23号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项 1、提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 | | 1.01 | 选举张颂明先生为公司第九届董事会非独立董事 | | 1.02 | 选举陈钢先生为公司第九届董事会非独立董事 | | 1.03 | 选举肖林女士为公司第九届董事会非独立董事 | | 1.04 | 选举吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事 | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》 | | 2.01 | 选举张宪民先生为公司第九届董事会独立董事 | | 2.02 | 选举黄建水先生为公司第九届董事会独立董事 | | 2.03 | 选举陆正华女士为公司第九届董事会独立董事 | | 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 | | 3.01 | 选举谢蔚女士为公司第七届监事会非职工代表监事 | | 3.02 | 选举黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |

2、提案披露情况 上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，提案具体内容详见公司于 2024年 12月 2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）和《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

3、上述提案按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事4人，应选独立董事 3人，应选非职工代表监事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后，方可进行表决。

5、提案 1.00、提案 2.00需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证复印件等办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路 23号一号办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2024年 12月 20日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记地点：广州市黄埔区云埔一路 23号一号办公楼二楼证券部办公室

4、联系方式： 联系人：王燕囡、冯天璐 联系电话：020-62956877 联系传真：020-82266910 邮编：510530 电子邮箱：dylpublic@tech-long.com

5、出席会议的股东费用自理，出席会议的股东和代理人请携带相关证明文件于会议召开半小时前到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、《第八届董事会第十五次会议决议》 2、《第六届监事会第十八次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会 2024年12月2日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 | 投给候选人的选举票数 | 填报 | | --- | --- | | 对候选人 A投 X1票 | X1票 | | 对候选人 B投 X2票 | X2票 | | ... | ... | | 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2位。

3、注意事项： （1）本次股东大会不设总议案 （2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年12月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、投票时间：2024年12月23日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

附件2：授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号 ： 委托人股东账号 ： 委托人持股数量及性质：

受托人签名 ： 受托人身份证号码：

委托日期 ： 有效期限 ：

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 填写选举票数 | | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 | √ | | 1.01 | 选举张颂明先生为公司第九届董事会非独立董事 | --- | √ | | 1.02 | 选举陈钢先生为公司第九届董事会非独立董事 | --- | √ | | 1.03 | 选举肖林女士为公司第九届董事会非独立董事 | --- | √ | | 1.04 | 选举吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事 | --- | √ | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | √ | | 2.01 | 选举张宪民先生为公司第九届董事会独立董事 | --- | √ | | 2.02 | 选举黄建水先生为公司第九届董事会独立董事 | --- | √ | | 2.03 | 选举陆正华女士为公司第九届董事会独立董事 | --- | √ | | 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | √ | | 3.01 | 选举谢蔚女士为公司第七届监事会非职工代表监事 | --- | √ | | 3.02 | 选举黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | --- | √ |

注：法人股东授权委托书需加盖公章。