冀中能源: 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告内容摘要

（原标题：关于非公开发行股份解除限售的提示性公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-080

冀中能源股份有限公司关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

特别提示： 1、本次解除限售的股份总数为526,797,385股，占冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的14.9085%。 2、本次解禁的限售股份可上市流通日期为2024年12月3日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况 公司于2013年8月19日、2013年9月16日分别召开了第五届董事会第六次会议和2013年第二次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，公司于2014年2月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准冀中能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2014173号）。根据公司本次非公开发行股票的方案，本次发行价格为7.75元/股，发行数量为40,000万股，由公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）现金全额认购；募集资金总额为310,000万元。2014年5月16日，公司召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本231,288.42万股为基准，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），本年度不送股不转增。根据本次非公开发行相关决议和非公开发行股票预案，公司将本次非公开发行股票发行价格调整为7.65元/股，发行数量调整为405,228,758股，募集资金总额310,000万元不变。本次非公开发行新增股份405,228,758股于2014年7月18日在深圳证券交易所上市。冀中能源集团认购的股票限售期为36个月，即自新增股份上市之日起36个月内不得转让。2015年6月10日，公司实施了2014年度权益分配方案：向全体股东每10股派现金1元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。权益分配方案实施后，冀中能源集团持有的限售股份增加到526,797,385股。本次申请解除股份限售的股东为冀中能源集团，解除限售的股份数量合计为526,797,385股，占本公司总股本的14.9085%。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况 截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情形。

三、对上市公司非经营性资金占用等情况的说明 本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，公司不存在对该股东违规担保等损害上市公司利益的情况。

四、申请解除限售股份情况及流通安排 本次申请解除股份限售的股东为冀中能源集团，解除限售的股份数量为526,797,385股，占公司总股本比例14.9085%，上市流通日为2024年12月3日（星期二），解除限售完成后，冀中能源集团所持公司股份共1,159,245,197股，其中限售条件流通股0股，无限售条件流通股1,159,245,197股。

五、本次限售股份解除限售导致公司股本结构的变化情况 本次解除限售前后的股本结构如下： 单位：股 股份类型 本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后 股数 占总股本 比例 股数 占总股本 比例 一、限售条件流通股 626,950,083 17.74% -526,797,385 100,152,698 2.83% 高管锁定股 3,075 0.00% 0 3,075 0.00% 首发后限售股 626,947,008 17.74% -526,797,385 100,149,623 2.83% 二、无限售条件流通股 2,906,596,767 82.26% +526,797,385 3,433,394,152 97.17% 三、股份总数 3,533,546,850 100.00% 0 3,533,546,850 100.00%

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：冀中能源本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求。国泰君安对冀中能源本次限售股份解禁及上市流通申请无异议。

特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二○二四年十一月三十日