（原标题：十届五次董事会会议决议公告）
黑牡丹（集团）股份有限公司十届五次董事会会议于2024年11月30日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王玲女士为公司总裁助理。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。王玲，女，1982年1月生，硕士研究生学历，高级人力资源管理师、中学二级教师；2004年参加工作，曾任南京市第二中学教师，常高新金隆控股（集团）有限公司人力资源部经理、综合管理部经理、监事，常高新集团有限公司团委书记、办公室主管、建设及运营事业部人力资源部副经理、人力资源部部长；现任常州市新北区建设工程设计审查中心有限公司监事，黑牡丹（集团）股份有限公司总裁助理。截至目前，王玲女士未持有公司股票，除上述情况外，王玲女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
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