杰华特: 中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。主要内容如下：

1. 募集资金基本情况：
2. 公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000股，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,054,684,929.68元。

3. 募集资金已存入专户，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

4. 募集资金投资项目的基本情况：

5. 募投项目包括高性能电源管理芯片研发及产业化项目、模拟芯片研发及产业化项目、汽车电子芯片研发及产业化项目、先进半导体工艺平台开发项目和补充流动资金。

6. 2024年 4月 28日，公司审议通过了使用超募资金 10,000.00万元增加高性能电源管理芯片研发及产业化项目的投资规模，调整后的投资总额为 49,104.84万元，拟投入募集资金金额为 41,104.84万元。

7. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划：

8. 公司拟使用不超过人民币 25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。

9. 使用的募集资金将用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途。

10. 审议程序：

11. 2024年 11月 28日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

12. 专项意见说明：

13. 监事会认为，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公司实际发展的需求。

14. 保荐机构核查意见：

15. 保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。