京基智农: 第十一届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第六次临时会议决议公告）

2024年11月29日下午5:00，深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会第六次临时会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年11月26日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事陈家荣先生、蔡新平先生、傅衍先生、刘标先生以通讯方式参会，会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为符合条件的142名激励对象办理第一个解除限售期限制性股票的解除限售相关事宜，本次可申请解除限售的限制性股票共计352.05万股。关联董事蔡新平先生作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本激励计划10名激励对象因已离职而不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票28.5万股不得解除限售；1名激励对象当期个人绩效考核结果为“待改进”，当期个人层面可解除限售比例为80%，当期未能解除限售的限制性股票共计0.2万股不得解除限售。公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28.7万股。关联董事蔡新平先生作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。因公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28.7万股，公司注册资本将由530,569,250元相应减少至530,282,250元。公司拟对《公司章程》中的有关条款修订如下：第六条公司注册资本为人民币530,282,250元；第二十条公司股份总数为530,282,250股，公司的股本结构为：普通股530,282,250股。除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述注册资本变更登记、章程备案等相关手续。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意公司（含控股子公司、孙公司）使用不超过人民币8亿元闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及控股子公司、孙公司滚动使用。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。深圳市京基智农时代股份有限公司董事会二〇二四年十一月二十九日