盛达资源: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-133

盛达金属资源股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年 12月 16日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月16日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 16日 9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 9日 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 2楼会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。 2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。 3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。 （二）登记时间：2024年12月11日9:30至17:30，采取信函或传真登记的须在2024年12月11日17:30之前送达或传真至公司。 （三）登记地点：公司证券部 （四）联系方式 1、公司地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦，邮编：100079 2、联系人：孙梦瀛 3、电话：010-56933771 4、传真：010-56933779 5、邮箱：sunmengyingwork@163.com （五）其他事项 1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。 2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件 公司第十一届董事会第七次会议决议。

六、附件 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书。