豪鹏科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-118 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开 2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 11月 29日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年 12月 17日（星期二）14:30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年 12月 17日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024年 12月 17日 9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年 12月 10日（星期二） 7. 出席对象： - 截至 2024年 12月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号第 7栋 4楼会议室（二）

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |

1. 议案 2的通过以议案 1的通过为前提。
2. 议案 1、议案 2属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3. 议案 1涉及关联交易事项，股东大会审议时，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托投票。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2024年 11月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参与现场会议登记办法 1. 自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记； 2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）； 3. 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2024年 12月 11日下午 17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号第 7栋 4楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。本公司不接受电话方式登记。 4. 登记时间：2024年 12月 11日的 9:00～17:00； 5. 登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号第 7栋 4楼）。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

五、其他事项 1. 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。 2. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。 3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 4. 会议联系人：陈萍、井盼盼 - 电话：0755-89686543 - 传真：0755-89686236 - 电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com - 地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室 - 邮编：518111

六、备查文件 1. 第二届董事会第九次会议决议。 2. 第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日