湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：湖南天雁机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告）

湖南天雁机械股份有限公司于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会非职工代表董事、第十一届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事和2名职工代表监事，共同组成公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务代表；第十一届监事会第一次会议选举产生了第十一届监事会主席。

第十一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。非独立董事：杨宝全（董事长）、胡辽平、谢力、金铭、罗俊杰、周禄程（职工代表董事）。独立董事：计维斌、张晨宇、楼狄明。

第十一届董事会专门委员会成员包括： - 董事会战略与投资委员会：杨宝全（主任委员）、计维斌、谢力； - 董事会提名委员会：计维斌（主任委员）、楼狄明、杨宝全； - 董事会薪酬与考核委员会：楼狄明（主任委员）、计维斌、罗俊杰； - 董事会审计与监督委员会：张晨宇（主任委员）、楼狄明、金铭。

第十一届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。监事会成员：段朝阳（监事会主席），李悦海、肖清（职工代表监事）。

公司聘任的高级管理人员包括： - 总经理：胡辽平 - 董事会秘书、总会计师、总法律顾问：叶芬 - 副总经理：何光清、杨国旗、冯滔 - 证券事务代表：龚欢

部分董事、监事届满离任，包括刘桂良女士、龚金科先生、马朝臣先生不再担任公司独立董事，蒋郭清先生、傅国林先生不再担任公司职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

董事会秘书、证券事务代表联系方式： - 联系电话：0734-8532012 - 传真：0734-8532003 - 电子邮箱：tyen5617@163.com - 联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号