惠威科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-045

广东惠威电声科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年 11月 29日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：2024年 12月 16日下午 15:00 网络投票时间：2024年 12月 16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 12月 10日 7、出席对象： （1）截至 2024年 12月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1号珠海惠威科技有限公司会议室。

二、会议审议事项 （一）议案名称 1、《关于变更 2024年度审计机构的议案》

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于变更 2024年度审计机构的议案》 √

四、会议登记办法 1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记地点：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A栋 1101董事会办公室。 3、登记时间：2024年 12月 13日上午 9:00至下午 17:00。 4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、联系方式 联系人：况飞帆 电话：0755-26904655 电子邮箱：zqb@hivi.com 传真：0755-26904655 地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A栋 1101董事会办公室 邮编：518053 6、本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日