宁波建工: 宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要简述

（原标题：宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要）

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所

宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要

交易类型：发行股份购买资产 交易对方：宁波交通投资集团有限公司 交易标的：宁波交通工程建设集团有限公司100%股权 交易价格：1,527,200,572.59元 发行价格：3.59元/股 发行数量：425,404,059股

交易影响： 1. 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，实现交投集团旗下房建施工、市政工程和公路工程等业务领域的归集和整合。 2. 上市公司和标的公司双方在资质、技术、人才等方面的协同优势将进一步增强，产业链内部的资源配置将进一步优化，有力提升上市公司产业链整体竞争力和对外影响力，从而促进上市公司高质量发展，提高抗风险能力。

交易审批： 1. 本次交易已获得控股股东交投集团原则性同意； 2. 交易对方交投集团内部决策机构同意，并审议通过本次交易正式方案； 3. 本次交易已经上市公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过； 4. 《资产评估报告》已经宁波市国资委予以核准。

交易尚需履行的决策及报批程序： 1. 本次交易正式方案需经上市公司股东大会审议通过并同意豁免交易对方因本次交易涉及的要约收购义务； 2. 本次交易需经有权国有资产监督管理机构批准； 3. 本次交易需取得上交所审核同意及中国证监会注册批复； 4. 本次交易需取得相关法律法规要求的其他必要批准、核准或备案（如需）。