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得利斯: 山东得利斯食品股份有限公司 章程内容摘要

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(原标题:山东得利斯食品股份有限公司 章程)

山东得利斯食品股份有限公司章程

  1. 总则
  2. 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为。
  3. 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》及其他有关规定,由山东得利斯食品科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。
  4. 注册资本为人民币 635,375,290元。
  5. 董事长为公司的法定代表人。

  6. 经营宗旨和范围

  7. 经营宗旨:通过引进国际先进工艺生产设备,从事肉类食品的系列开发,为广大消费者提供安全、卫生、质量可靠的优质食品,实现股东权益和公司价值的最大化。
  8. 经营范围:食品生产、销售、互联网销售;食品添加剂生产、销售;食用农产品初加工、批发;鲜肉批发、零售;金属材料销售;五金产品研发、制造;货物进出口;机械设备销售;专用设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;包装专用设备销售。

  9. 股份

  10. 股份采取股票形式,每股面值为人民币。
  11. 发起人为诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司、社保基金全国理事会。
  12. 股份总数为 635,375,290股,均为普通股。

  13. 股东和股东会

  14. 股东会是公司的权力机构,依法行使选举和更换董事、监事,审议批准董事会和监事会的报告,审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案等职权。
  15. 股东会分为年度股东会和临时股东会,年度股东会每年召开 1次,临时股东会在特定情况下召开。

  16. 董事会

  17. 董事会由七名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。
  18. 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。
  19. 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限有明确规定。

  20. 总经理及其他高级管理人员

  21. 总经理主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议。
  22. 高级管理人员包括副总经理、财务负责人、董事会秘书。

  23. 监事会

  24. 监事会由 3名监事组成,设主席 1人。
  25. 监事会行使审核公司证券发行文件和定期报告、检查公司财务、对董事和高级管理人员的行为进行监督等职权。

  26. 财务会计制度、利润分配和审计

  27. 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。
  28. 利润分配政策包括现金分红和股票分红,现金分红比例不低于实际分配利润的 30%。

  29. 通知和公告

  30. 公司的通知形式包括专人送出、邮件、电子邮件、电话、传真、公告等。
  31. 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

  32. 合并、分立、增资、减资、解散和清算

    • 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
    • 公司分立时,财产作相应分割,分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。
    • 公司解散原因包括营业期限届满、股东会决议解散、依法被吊销营业执照等。
    • 清算组在清算期间行使清理公司财产、通知债权人、处理未了结的业务等职权。
  33. 修改章程

    • 公司应当在《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触时修改章程。
    • 修改章程的决议须经股东会审议通过。
  34. 附则

    • 本章程由公司董事会负责解释。
    • 本章程自股东会审议通过之日起施行。
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