罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司章程（2024年11月修订）内容摘要

（原标题：罗普特科技集团股份有限公司章程（2024年11月修订））

罗普特科技集团股份有限公司章程

• 公司基本信息：
• 注册名称：罗普特科技集团股份有限公司
• 英文名称：Ropeok Technology Group Co., Ltd.
• 注册地址：厦门火炬高新区软件园三期凤岐路 188-2
• 注册资本：人民币 18,543.8042万元

• 法定代表人：总经理

• 经营宗旨和范围：

• 经营宗旨：让人工智能赋能行业发展，科技创造美好未来

• 经营范围：软件开发、安全系统监控服务、信息系统集成服务、数字内容制作服务、电子设备制造、雷达及配套设备制造、计算机软硬件及外围设备制造等

• 股份发行：

• 股份形式：股票
• 每股面值：人民币 1.00元

• 发起人及其认购股份数详见章程第十九条

• 股东大会：

• 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事等职权

• 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会

• 董事会：

• 董事会由 9名董事组成，设董事长 1名，独立董事 3名

• 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等职权

• 总经理及其他高级管理人员：

• 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘

• 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

• 监事会：

• 监事会由三名监事组成，设主席一人

• 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核、检查公司的财务等职权

• 财务会计制度、利润分配和审计：

• 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红

• 利润分配方案需经董事会和股东大会审议通过

• 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算：

• 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并

• 公司解散原因包括股东大会决议解散、依法被吊销营业执照等

• 通知：

• 公司的通知形式包括专人送出、邮件方式、公告等

• 修改章程：

• 公司章程修改需经股东大会决议通过，并报主管机关审批

• 附则：

• 本章程自股东大会通过后适用

罗普特科技集团股份有限公司 2024年 11月