国芳集团: 国芳集团：第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：国芳集团：第六届董事会第十二次会议决议公告）

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2024年11月29日上午10:00在公司15楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于关联交易合同主体变更的议案》。基于公司经营发展规划，为加快推进金昌国芳广场项目开业运营，拟由兰州国芳新设全资子公司负责经营金昌国芳广场项目。拟将金昌国芳广场项目原经营主体兰州国芳百货购物广场有限责任公司金昌分公司变更为兰州国芳拟设的全资子公司金昌国芳广场商业管理有限公司（拟设公司名称，最终以工商登记为准），并签订《<租赁经营合同>之补充协议二》就经营主体重新约定。该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，议案经非关联董事表决，同意票7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》。为推进甘肃杉杉运营管理的顺利开展，公司对甘肃杉杉尚未归还的5,000.00万元财务资助拟延期至2025年12月31日。在借款期限内，公司按约定利率收取利息，到期还本并结清剩余利息。该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，议案经非关联董事表决，同意票7票，反对0票，弃权0票。