悦达投资: 悦达投资第十一届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：悦达投资第十一届董事会第三十八次会议决议公告）

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2024－042号

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议于2024年11月29日以通讯表决方式召开，会议由董事长张乃文先生主持，11名董事全部出席。会议审议通过以下议案：

1. 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案：提名张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳忠民、赵山虎、秦大刚为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

2. 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案：提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人。

3. 关于公司独立董事津贴的议案：确定独立董事津贴每人每年8万元（税后），按月发放。

4. 关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案：本公司及江苏悦达集团有限公司拟对江苏悦达智能农业装备有限公司增资4.24亿元，其中本公司增资2.1624亿元，江苏悦达集团有限公司增资2.0776亿元。

5. 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案：公司拟与江苏悦达集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年。

6. 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：公司将于2024年12月17日召开2024年第三次临时股东大会。

上述第一至第五项议案需提交公司股东大会审议。