中船防务: 北京市盈科（广州）律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司2024年第三次临时股东会法律意见书内容摘要

（原标题：北京市盈科（广州）律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司2024年第三次临时股东会法律意见书）

北京市盈科(广州)律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司2024年第三次临时股东会法律意见书

1. 本次股东会的召集
2. 召集人：公司董事会

3. 会议通知：公司于2024年11月12日在香港联合交易所有限公司网站上刊载了《关于召开2024年第三次临时股东会及暂停办理股东登记的通告》，于2024年11月13日在上海证券交易所网站披露了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。

4. 本次股东会的召开程序

5. 召开时间：2024年11月29日10点30分
6. 召开地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室
7. 表决方式：现场投票和网络投票相结合

8. 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为9：15-15：00。

9. 本次股东会出席人员的资格

10. 出席股东及代理人：现场出席5人，代表股份数为14,218.386股，占公司股份总数的1.01%。网络投票1010人，代表股份数为31,483,686股，占公司股份总数的2.23%。

11. 其他人员：公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。

12. 本次股东会审议的议案

13. 议案1：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案
14. 议案2：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2025年持续性关联交易框架协议》的议案
15. 议案3：关于公司与中船财务有限责任公司签署《2025年金融服务框架协议》的议案
16. 决议方式：普通决议

17. 表决结果：三项议案均通过

18. 结论意见

19. 本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
20. 本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。