东方日升: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-102

东方日升新能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月17日上午10:00 （2）网络投票时间：2024年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年12月17日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、股权登记日：2024年12月12日 8、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 9、现场会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项 1、提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 | √ |

2、议案披露情况：上述议案已由公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。

三、会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），传真或信件请于登记时间前送达公司董事会办公室，以便登记确认（注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 2、登记时间：2024年12月13日-2024年12月16日，工作日上午8:30-下午16:30。 3、登记地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 5、会议联系方式： 联系人：雪山行 电话：0574-65173983 传真：0574-59953338 邮箱：xuesx@risenenergy.com 邮编：315609 6、本次股东大会会期一天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、东方日升第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司董事会 2024年11月29日