创业环保: 创业环保第九届董事会第四十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：创业环保第九届董事会第四十六次会议决议公告）

天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第四十六次会议于2024年11月29日召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。会议审议通过了如下议案：

1. 关于提名付兴海先生为公司第九届董事会董事候选人的议案。本公司第九届董事会董事潘光文先生因工作调整原因申请辞去董事及所任董事会提名委员会、战略与ESG委员会委员职务。控股股东天津市政投资有限公司建议提名付兴海先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会批准之日起至第九届董事会届满。本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于对河北国津天创污水处理有限责任公司提供借款的议案。本公司控股子公司河北国津天创公司因存在运营资金缺口，向本公司申请借款，总额不超过4,000万元，期限不超过3年，利率5%。本公司为河北国津天创公司借款构成关联交易。本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于对天津天创绿能新能源科技有限公司增资的议案。董事会同意以自有资金向绿能公司现金增资人民币775万元，项目资本金用于实施本公司外埠污水厂用户侧储能项目和本公司东郊污水处理厂绿色节能降碳改造项目。增资后，绿能公司注册资本金将由8459万元增加至9234万元，仍为本公司全资子公司。本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于对天津国际机械有限公司减资的议案。本公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了关于百利机械单方向国际机械增资的议案，评估结果显示国际机械股东全部权益价值低于注册资本，须先履行减资程序，将注册资本减至与评估值一致后再进行单方增资。本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。