三只松鼠: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-062

三只松鼠股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。

公司于 2024年 11月 29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐、提名委员会资格审查，董事会提名章燎源先生、潘道伟先生、魏本强先生、郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司提名委员会资格审查、董事会提名黄钟伟先生、吴声先生、吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中，黄钟伟先生为会计专业人士。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人黄钟伟先生、吴声先生、吴小亮女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》的规定，第四届董事会董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起三年。其中，选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提请股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024年 11月 30日