金健米业: 金健米业关于召开2024年第六次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：金健米业关于召开2024年第六次临时股东大会的通知）

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-68号

金健米业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月16日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第六次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月16日14点30分，金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 1.00 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案。应选董事（1）人 - 1.01 关于增补帅富成先生为公司第九届董事会董事。

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。 - 现场会议登记时间：2024年12月13日（9:00至16:00）。 - 现场会议登记联系方式： - 登记地址：湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处。 - 联系人：岑东钦、王蓉 - 联系电话：（0736）2588216 - 传真：（0736）2588216 - 邮政编码：415001

六、其他事项 - 与会股东交通及食宿费用自理。 - 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会 2024年11月30日