宝鼎科技: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-064

宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2024年11月29日上午9:30在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持。

会议审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》。根据业务开展需要，公司全资子公司招远市河西金矿有限公司将与关联方山东国大黄金股份有限公司全资子公司烟台国大贸易有限公司发生日常业务经营往来。预计2024年河西金矿与国大贸易之间将发生的关联交易金额为7,000.00万元。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为：增加公司2024年度日常性关联交易的预计符合公司日常经营的需要，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。交易定价原则以市场价格为基础，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事董少岐、陈绪论回避表决。