同益股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

深圳市同益实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

1. 会议届次：2024年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：符合相关法律法规和《公司章程》的规定
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议：2024年12月16日（星期一）下午15:00
6. 网络投票：2024年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年12月16日9:15—15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）
7. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
8. 股权登记日：2024年12月10日
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
11. 公司董事、监事和高级管理人员
12. 公司聘请的见证律师
13. 根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员
14. 会议地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501会议室

会议审议事项： 1. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议登记等事项： 1. 登记方式： - 自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人需持授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续 - 法人股东：法定代表人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；委托代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续 - 参与融资融券业务的投资者：提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续 - 股东可采用电子邮件或传真方式登记，并填写《参会股东登记表》，及前述登记文件递交公司，不接受电话登记 2. 登记时间：2024年12月12日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30 3. 登记地点：公司证券部，地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501室 4. 会议联系方式： - 联系人：吕雅萍 - 联系电话：0755－21638277 - 传真号码：0755－27780676 - 电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com - 本次会议会期约半天，与会人员交通、食宿费用自理

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

备查文件： 1. 《第五届董事会第二次会议决议》 2. 《第五届监事会第二次会议决议》

特此通知。