（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）
深圳市同益实业股份有限公司第五届董事会第二次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2024年11月26日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月29日以通讯会议、记名表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”予以结项，除预留募集资金1,446.24万元用于支付该项目尚需支付的工程款包括合同尾款、质保款、保证金等款项外，公司拟将节余的募集资金10,519.55万元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日募集资金专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
会议还审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年12月16日（星期一）下午15:00召开2024年第二次临时股东大会。
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