（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-085
曲美家居集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2024年 11月 29日下午 2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年 11月 19日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，本次会议应到董事 10人，实际参加会议董事 10名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2024年第六次临时股东大会的议案》 表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十九日
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