电科网安: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-070

中电科网络安全科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：电科网安2024年第三次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定
4. 会议召开日期和时间：
5. 现场会议：2024年12月20日下午14:50
6. 网络投票：2024年12月20日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00（深圳证券交易所交易系统），2024年12月20日9:15至15:00（深圳证券交易所互联网投票系统）
7. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
8. 股权登记日：2024年12月13日
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
11. 公司董事、监事和高级管理人员
12. 公司聘请的律师
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
14. 会议地点：成都高新区云华路333号电科网安公司208会议室

会议审议事项： 1. 审议事项 - 100：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 1.00：《关于续聘会计师事务所的议案》 - 2.00：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

会议登记等事项： 1. 登记方式： - 自然人股东：持本人身份证和持股凭证；委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证 - 法人股东：法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人：持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证 - 异地股东：书面信函，信函以抵达公司的时间为准 2. 登记时间：2024年12月19日9:00-12:00、13:30-17:00 3. 登记地点：成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部 4. 会议联系方式： - 联系人：舒梅 - 电话：028-62386169 5. 会议费用情况：参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理

参加网络投票的具体操作流程： 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为“电科投票” 2. 填报表决意见或选举票数 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

通过深交所交易系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年12月20日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月20日上午9:15，结束时间为2024年12月20日下午3:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

备查文件： 1. 公司第八届董事会第二次会议决议 2. 公司第八届董事会第三次会议决议

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十九日