耐普矿机: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-111 债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2024年 11月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024年 11月 22日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于拟变更公司 2024年度财务报告审计机构的议案》 同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更 2024年度财务报告审计机构的公告》。投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况制定了《会计师事务所选聘制度》。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江西耐普矿机股份有限公司会计师事务所选聘制度》。投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于制定<公司内部控制评价办法>的议案》 为规范内部控制评价程序，促进内部控制体系不断完善，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内部控制评价办法》。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江西耐普矿机股份有限公司内部控制评价办法》。投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》 董事会同意定于 2024年 12月 16日召开公司 2024年第四次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。