强邦新材: 对外投资管理制度内容摘要

（原标题：对外投资管理制度）

安徽强邦新材料股份有限公司对外投资管理制度

1. 总则
2. 加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，提高资金运作效率，确保投资保值增值。
3. 对外投资包括设立、并购企业、股权投资、委托管理等。

4. 适用于公司及其控股子公司。

5. 对外投资管理的组织机构

6. 股东会、董事会为决策机构，总经理为主要负责人，可成立项目实施小组。

7. 对外投资的审批权限

8. 实行专业管理和逐级审批制度。
9. 董事会审批权限包括但不限于：资产总额占公司总资产10%以上，营业收入或净利润占公司10%以上，成交金额占净资产10%以上。
10. 股东会审批权限包括但不限于：资产总额占公司总资产50%以上，营业收入或净利润占公司50%以上，成交金额占净资产50%以上。

11. 其他对外投资事项由总经理审议决定。

12. 对外投资的决策程序及管理

13. 编制对外投资建议书，进行分析论证和资信调查。
14. 实行集体决策，重大投资项目可外聘专家或中介机构进行可行性分析。
15. 聘请法律顾问对相关协议进行法律审核。

16. 相关职能部门对投资项目进行跟踪管理，及时报告异常情况。

17. 对外长期投资的转让与收回

18. 投资项目经营期满、破产、不可抗力等情况可收回投资。
19. 投资项目有悖公司方向、连续亏损、资金不足等情况可转让投资。

20. 处置对外投资的权限与实施对外投资的权限相同，符合国家法律法规。

21. 附则

22. 未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行。
23. 本制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效。