晨光新材: 北京金诚同达（上海）律师事务所关于江西晨光新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：北京金诚同达（上海）律师事务所关于江西晨光新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书）

北京金诚同达（上海）律师事务所关于江西晨光新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书金沪法意2024第 300号

本次股东大会由董事会召集。2024年10月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会于2024年10月31日以公告形式在上海证券交易所信息披露网站上发布了《江西晨光新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月28日14:30在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室召开。网络投票时间为2024年11月28日，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共250名，代表有表决权的股份总数200,921,501股，占公司有表决权股份总数的64.1066%。

本次股东大会审议的提案为：普通决议议案《关于变更2024年度会计师事务所的议案》。表决结果：同意200,697,947股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8887%；反对165,065股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0821%；弃权58,489股，占出席本次会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0292%。其中，中小投资者表决情况为：同意902,497股，占出席本次会议中小投资者代表有表决权股份总数的80.1470%；反对165,065股，占出席本次会议中小投资者代表有表决权股份总数的14.6587%；弃权58,489股，占出席本次会议中小投资者代表有表决权股份总数的5.1943%。

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。