诺诚健华: 诺诚健华医药有限公司2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）会议资料内容摘要

（原标题：诺诚健华医药有限公司2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）会议资料）

諾誠健華醫藥有限公司（股份代號：9969）將於2024年12月17日（星期二）下午三時正舉行股東特別大會，以審議及酌情批准以下決議案：

1. 建議採納2024年人民幣股份激勵計劃及計劃授權上限；
2. 建議根據2024年人民幣股份激勵計劃向一名董事授予限制性股票；
3. 建議採納激勵計劃考核管理辦法；
4. 建議根據計劃授權上限發行及授出2024年人民幣股份激勵計劃項下的新人民幣股份；
5. 建議授權董事會辦理2024年人民幣股份激勵計劃相關事宜。

2024年人民幣股份激勵計劃的主要條款包括： - 計劃授權上限為12,337,750股限制性股票，佔公司已發行股份總數的0.70%。 - 首次授予987.02萬股，佔公司已發行股份總數的0.56%；預留246.755萬股，佔公司已發行股份總數的0.14%。 - 限制性股票的授予價格為每股人民幣6.65元。 - 激勵對象包括公司董事、高級管理人員、核心技術人員及董事會認為需要激勵的其他員工，共79人。 - 本激勵計劃的有效期自限制性股票首次授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長不超過77個月。 - 激勵對象獲授的限制性股票需滿足公司層面及個人層面的業績考核目標，方可分批次歸屬。

公司將於股東特別大會上尋求股東批准上述決議案。代表委任表格已連同本通函寄發予股東，並在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.innocarepharma.com)刊登。