派能科技: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-061

上海派能能源科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2024年11月28日以现场方式、通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长韦在胜先生主持。

会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年、2023年年度权益分派实施完毕，公司拟将2021年限制性股票激励计划授予价格由111.77元/股调整为77.54元/股，已授予尚未归属的限制性股票总数量由2,184,480股调整为3,058,272股。其中，首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票数量由1,684,480股调整为2,358,272股，预留部分已授予尚未归属的限制性股票数量由500,000股调整为700,000股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中第二个归属期共47名激励对象离职，250名激励对象达到归属条件；公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象中第一个归属期共92名激励对象离职，3名激励对象绩效考核未达到规定标准，226名激励对象达到归属条件。由于近期公司股价与授予价格出现一定程度的倒挂，激励对象归属意愿较低，本激励计划首次授予部分第二个归属期合计作废已授予尚未归属的限制性股票数量为1,141,392股；预留部分第一个归属期合计作废已授予尚未归属的限制性股票数量为440,370股。综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票数量为1,581,762股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

特此公告。上海派能能源科技股份有限公司董事会2024年11月28日