三联锻造: 2024年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-081

芜湖三联锻造股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： （一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 （二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生 （三）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00 （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室 （五）网络投票时间：2024年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 180人，代表股份 119,633,340股，占公司有表决权股份总数的 75.3814％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 102,872,000股，占公司有表决权股份总数的 64.8200％。通过网络投票的股东 175人，代表股份 16,761,340股，占公司有表决权股份总数的 10.5614％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 174人，代表股份 661,340股，占公司有表决权股份总数的 0.4167％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 174人，代表股份 661,340股，占公司有表决权股份总数的 0.4167％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意 119,416,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8184％；反对 174,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1458％；弃权 42,860股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。 中小股东总表决情况：同意 444,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1515％；反对 174,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3677％；弃权 42,860股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4808％。 本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》 总表决情况：同意 119,390,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7970％；反对 195,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1638％；弃权 46,900股（其中，因未投票默认弃权 460股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392％。 中小股东总表决情况：同意 418,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2867％；反对 195,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6217％；弃权 46,900股（其中，因未投票默认弃权 460股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0917％。 本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：罗元清、李思源 （三）结论性意见：综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件 （一）2024年第三次临时股东会会议决议； （二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司董事会 2024年 11月 29日