南天信息: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-054

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第九届董事会第十四次会议决议，定于2024年12月16日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至2024年12月16日下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年12月10日（星期二） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

二、会议审议事项 （一）提交股东大会表决的提案名称 1.00 《关于选举陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 2.00 《关于选举谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

三、会议登记等事项 （一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2024年12月13日15:00前公司收到传真或信件为准）。 （二）登记时间：2024年12月13日上午9:00—11:00，下午13:00—15:00 （三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室 （四）会议联系人：沈硕、尹保健 联系电话：0871-68279182、63366327 传真：0871-63317397 邮编：650041 邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn （五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件 （一）南天信息第九届董事会第十四次会议决议及公告； （二）南天信息第九届监事会第九次会议决议及公告； （三）南天信息2024年第二次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会 二0二四年十一月二十八日