渝农商行: 重庆农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：重庆农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件）

重庆农村商业银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议文件

会议须知： - 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，特制定本须知。 - 本行根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 - 股东及股东代理人参与股东大会依照法律法规享有发言权、质询权、表决权等权利。 - 股东特别是主要股东在本行授信逾期时，或者质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其投票表决权将受到限制。 - 股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。 - 会议开始后应将手机铃声调至震动或静音状态，保障大会的正常秩序。 - 会议主持人宣布现场股东大会开始，会议现场登记终止。 - 股东及股东代理人要求提问的，可在大会正式召开前在大会签到处填写拟提出的问题。 - 有意向出席现场会议的股东，请于会议召开前 7天联系本行，由大会工作人员做好登记。 - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 - 本次股东大会议案均为普通决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过。 - 本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。

会议议程： - 会议名称：重庆农村商业银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 - 会议时间：2024年 12月 16日 10:00开始 - 会议地点：本行会议中心（重庆市江北区金沙门路 36号） - 召集人：本行董事会 - 议程内容： - 审议《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024年中期利润分配方案的议案》 - 股东提问交流 - 现场投票表决 - 宣布会议结束

关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024年中期利润分配方案的议案： - 根据经审阅的，按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的重庆农村商业银行股份有限公司 2024年半年度财务报告，建议 2024年中期本银行利润分配方案如下： - 以 2024年上半年本银行经审阅的税后利润 66.89亿元为基数，向全体股东派发现金股息人民币 22.08亿元（含税），每股现金股息为人民币 0.1944元（含税），占 2024年上半年集团归母净利润的比例为 30%。 - 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 - 剩余税后利润转作未分配利润。 - 后续制定 2024年度利润分配方案时，将考虑本次已派发的利润分配金额。 - 上述建议派发的股息均以人民币计值，以人民币向 A股股东发放，以港元向 H股股东发放，以港元发放的股息计算汇率以本行 2024年第一次临时股东大会宣派股息日（含）之前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港元平均汇率中间价为准。 - 本议案已经本银行第五届董事会第四十八次会议审议通过。现提交股东大会审议。