诺诚健华: 诺诚健华医药有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的通知内容摘要

（原标题：诺诚健华医药有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的通知）

诺诚健华医药有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月17日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会（股东特别大会） - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月17日15点00分，北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：独立非执行董事胡兰作为征集人，就公司拟于2024年12月17日召开的公司2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）审议的相关议案向公司全体A股股东征集委托投票权

二、会议审议事项 - 审议及批准采纳2024年人民币股份激励计划及计划授权上限 - 审议及批准采纳激励计划考核管理办法 - 审议及批准建议根据计划授权上限发行及授出2024年人民币股份激励计划项下的新人民币股份 - 审议及批准建议根据2024年人民币股份激励计划向崔霁松博士授予2,580,000股限制性股票 - 审议及批准建议授权董事会办理2024年人民币股份激励计划相关事宜

三、股东大会投票注意事项 - 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - A股股东登记资料：个人股东、法人股东、融资融券投资者等的登记资料 - A股股东登记方法：现场、信函、传真或邮件方式登记

六、其他事项 - 出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理 - 会议联系方式：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼，邮政编号：102206，联系电话：010-66609913，电子邮箱：IR@innocarepharma.com，联系人：袁蓓

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会 2024年11月29日

附件1：授权委托书