诺诚健华: 诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告内容摘要

（原标题：诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告）

诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告

重要内容提示： - 征集投票权的起止时间：2024年12月12日至2024年12月13日 - 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 - 征集人未持有公司股票

征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由： - 征集人为公司现任独立非执行董事胡兰，自2020年3月11日起担任公司独立非执行董事。胡兰女士拥有超过20年会计经验。 - 征集人未持有公司股票，且不存在《暂行规定》规定的不得公开征集委托投票权的情形。 - 征集人作为公司的独立非执行董事，出席了公司于2024年11月26日召开的董事会会议，并对《2024年科创板限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2024年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》《根据计划授权上限发行及授出2024年人民币股份激励计划项下的新人民币股份》《授权本公司董事会办理本公司2024年科创板限制性股票激励计划相关事宜》四项议案均投了同意票。

本次股东特别大会的基本情况： - 现场会议时间：2024年12月17日15:00 - 网络投票时间：2024年12月17日 - 会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼 - 需征集委托投票权的涉及本激励计划的议案包括：审议及批准采纳2024年人民币股份激励计划及计划授权上限、审议及批准采纳激励计划考核管理办法、审议及批准建议根据计划授权上限发行及授出2024年人民币股份激励计划项下的新人民币股份、审议及批准建议根据2024年人民币股份激励计划向崔霁松博士授予2,580,000股限制性股票、审议及批准建议授权董事会办理2024年人民币股份激励计划相关事宜。

征集方案： - 征集对象：截至2024年12月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体A股股东。 - 征集时间：2024年12月12日至2024年12月13日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）。 - 征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。 - 征集程序和步骤：股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写授权委托书，并提交相关文件。提交文件的方式包括专人送达、挂号信函或特快专递方式。 - 委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：已按本公告规定的征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；在征集时间内提交授权委托书及相关文件；股东已按公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。