新华网: 新华网股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：新华网股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-065

新华网股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知和材料于 2024年 11月 18日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024年 11月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15人，实际出席董事15人。会议由董事长储学军先生主持。

审议通过了以下议案：

1. 《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
2. 同意公司为适应业务发展需要，增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，进一步完善公司高级管理人员的规定，对《公司章程》的相关条款作相应修订。
3. 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

4. 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》

6. 同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。

7. 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 《关于提请召开新华网股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的议案》

9. 同意公司于 2024年 12月 16日 15:00在北京市西城区宣武门西大街 129号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2024年第三次临时股东大会。
10. 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。新华网股份有限公司 董事会 2024年 11月 28日