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新华网: 新华网股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:新华网股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告)

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2024-065

新华网股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知和材料于 2024年 11月 18日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于 2024年 11月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15人,实际出席董事15人。会议由董事长储学军先生主持。

审议通过了以下议案:

  1. 《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
  2. 同意公司为适应业务发展需要,增加经营范围,并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定,进一步完善公司高级管理人员的规定,对《公司章程》的相关条款作相应修订。
  3. 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
  4. 表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

  5. 《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》

  6. 同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。
  7. 表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

  8. 《关于提请召开新华网股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的议案》

  9. 同意公司于 2024年 12月 16日 15:00在北京市西城区宣武门西大街 129号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2024年第三次临时股东大会。
  10. 表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。新华网股份有限公司 董事会 2024年 11月 28日

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