南天信息: 第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-048

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2024年11月28日以通讯方式召开，会议应到董事八名，实到董事八名。会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；因宋卫权先生已辞去公司董事职务，董事会同意提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议《关于聘任公司副总裁的议案》；聘任许宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

3. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约 105万元人民币（不承担差旅费）。表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。