（原标题：江苏有线第六届董事会第四次会议决议公告）
江苏省广电有线信息网络股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年11月28日以通讯方式在南京市召开，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议通过以下决议：
审议并通过了《关于提名郑书胜为江苏有线董事候选人的议案》。鉴于部分董事工作调整，江苏省国金集团信息网络投资有限公司提名郑书胜先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
审议并通过了《江苏有线关于购置资产的议案》。为解决常熟分公司DICT业务中心机房容量不足和办公空间紧张、房租成本高的问题，公司计划购置位于常熟市的研发办公楼，投资总额为9,438.98万元。购置综合业务用房将有利于常熟分公司构建更加稳定的生产经营环境，进一步扩大主营业务规模，增强综合竞争力，提高产品市场占有率，具有良好的社会效益和经济效益。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
审议并通过了《关于制定<江苏省广电有线信息网络股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》。为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，公司制定了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司投资者关系管理办法》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
审议并通过了《关于修订<江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则>的议案》。为使董事会决策更加科学、合法，确保董事会对经理层的有效监督，公司对现有《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》进行修订。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
审议并通过了《关于修订<江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。为使董事会决策更加科学、合法，确保董事会对经理层的有效监督，公司对现有《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
审议并通过了《关于修订<江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。为使董事会决策更加科学、合法，确保董事会对经理层的有效监督，公司对现有《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
审议并通过了《关于修订<江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。为使董事会决策更加科学、合法，确保董事会对经理层的有效监督，公司对现有《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第二次临时股东会的议案》。公司拟定于2024年12月中旬召开2024年第二次临时股东会，具体召开日期将于会议召开15日前以公告方式通知。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会2024年11月28日
附件：郑书胜简历 郑书胜，男，中国籍、无境外居留权，1978年10月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计师，注册会计师，江苏省会计领军人才。历任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，江苏省农垦集团有限公司片区财务总监，江苏省国金资本运营集团有限公司财务审计部副部长。现任江苏省国金资本运营集团有限公司财务部部长，江苏省招标中心有限公司董事，南京双门楼宾馆有限公司监事。2024年11月起任江苏省国金集团信息网络投资有限公司董事。
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