联环药业: 联环药业第九届董事会第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：联环药业第九届董事会第三次临时会议决议公告）

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-063

江苏联环药业股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2024年11月28日以通讯方式召开，会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长钱振华先生主持，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于王广基先生、吴文格先生辞去公司董事职务，提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人。方芳女士已取得独立董事资格证书，符合相关规定的任职要求。该议案需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于提名牛犇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。鉴于王广基先生、吴文格先生辞去公司董事职务，提名牛犇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。该议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》相应条款内容。该议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。公司拟于2024年12月19日14:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东会。

特此公告。江苏联环药业股份有限公司董事会2024年11月29日

附件一：江苏联环药业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历 牛犇，男，1981年12月出生，汉族，博士学历。2009年7月-2017年9月任济川药业集团有限公司药物研究院副院长。2017年9月-2023年6月任南京联智医药科技有限公司总经理，2020年5月至今任公司总工程师，2023年3月至今任公司总经理。

附件二：江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历 方芳，女，1963年11月出生，汉族，上海财经大学经济学博士，教授，现任上海财经大学公共经济与管理学院投资发展研究院院长、金融硕士（首席投资官）教育中心主任、上海财经大学校友顾问委员会委员。曾公开发表论文30多篇，主持与参与完成50多项各类课题，曾获多项荣誉。