华立股份: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603038 证券简称：华立股份公告编号：2024-083

东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2024年 11月 28日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。具体内容详见 2024年 11月 29日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2024年 11月 29日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。

特此公告。东莞市华立实业股份有限公司董事会2024年 11月 29日