正弦电气: 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告）

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-049

深圳市正弦电气股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”或“正弦电气”）于2024年11月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金1,200.00万元向全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”）进行增资以实施“腾禾电机生产升级改造项目”。

根据募集资金使用计划，公司拟使用部分募集资金1,200.00万元向全资子公司腾禾电机进行增资，用于实施“腾禾电机生产升级改造项目”，其中500万元作为腾禾电机注册资本，剩余700万元计入腾禾电机资本公积，本次增资完成后，腾禾电机注册资本将由500万元增加至1,000万元，公司对腾禾电机的持股比例仍为100%，腾禾电机仍为公司全资子公司。

公司本次使用部分募集资金对腾禾电机进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于推进“腾禾电机生产升级改造项目”的建设发展，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展需要和相关法律法规的规定，有利于提升公司募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对其他募投项目和公司生产经营造成不利影响。

公司及腾禾电机将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定规范使用募集资金。本次以增资方式向腾禾电机投入的募集资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中，公司及腾禾电机将及时按规定与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议，确保募集资金的使用安全和有效监管，同时严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司于2024年11月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司腾禾电机增资1,200.00万元以实施募投项目。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件以及公司相关规定的要求，符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2024年 11月 29日