康德莱: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料）

上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

会议时间：2024年12月16日（周一）上午10:00 会议地点：上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室 参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等 见证律师：德恒上海律师事务所律师

会议议程： 1. 宣读股东会须知； 2. 宣读股东会议案； - 《关于确定2025年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 - 《关于公司及子公司2025年度担保预计的议案》 3. 通过会议计票人、监票人； 4. 现场会议投票表决、计票； 5. 股东发言； 6. 会议发言解答； 7. 宣布现场会议表决结果； 8. 由会议见证律师宣读法律意见书； 9. 宣布会议结束。

会议须知： 1. 董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3. 本次会议现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。 4. 股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。 5. 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常会议程序。 6. 为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

议案一：关于确定2025年公司及子公司申请银行授信额度的议案 公司及子公司拟申请的银行综合授信额度为18.415亿元人民币，该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。

议案二：关于公司及子公司2025年度担保预计的议案 公司及子公司2025年度拟申请的银行综合授信额度为184,150万元，预计提供的担保额度为23,390万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司提供担保，广西瓯文为其子公司广西北仑河医科工业集团有限公司、广西北仑河医疗卫生材料有限公司提供担保，广西瓯文全资子公司广西瓯文企业管理有限公司、柳州瓯文医疗科技有限公司及广西瓯宁医疗科技有限公司为广西瓯文提供担保，北仑河卫材为北仑河医工提供担保。