新华百货: 新华百货2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：新华百货2024年第二次临时股东大会会议资料）

银川新华百货商业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间： - 现场会议时间：2024年 12月 6日上午 9：30 - 网络投票时间：2024年 12月 6日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00

会议地点： - 银川市解放东街 211号新百集团大楼十层会议室

会议方式： - 现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人： - 董事长曲奎先生

会议议程： 1. 宣布大会开幕 2. 由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 3. 宣读会议表决方法及须知 4. 推选监票人、计票人 5. 会议审议内容：审议《关于公司新增日常关联交易的议案》 6. 股东对审议内容进行记名投票表决 7. 监票人、计票人将表决结果提交律师 8. 现场会议及网络投票表决情况汇总 9. 律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书 10. 2024年第二次临时股东大会会议闭幕

议案 1：审议《关于公司新增日常关联交易的议案》 - 公司超市业态根据日常经营业务发展的需要，预计 2024年内向北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司销售宁夏滩羊肉，金额约 2400万元；向北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司采购生鲜商品，金额约 800万元；向重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司销售宁夏滩羊肉，金额约 300万元。 - 公司超市业态与上述关联企业拟发生的日常关联交易主要为向其销售商品及采购商品, 各方均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。 - 上述关联交易属于公司日常经营行为，公司向关联方销售宁夏滩羊肉，将有利于增加公司超市业态的销售收入。同时通过集中采购生鲜商品，在降低采购成本的同时既满足了广大消费者的消费需求，也利于公司超市业态相关品类商品销售额的提升。 - 本议案关联股东回避表决。