远兴能源: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-085

内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2024年12月10日（星期二） （七）出席对象： 1. 在股权登记日2024年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室。

二、会议审议事项 （一）提交本次股东大会表决的提案 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 该列打勾的栏目可以投票 --- | --- | --- | --- 1.00 | 《关于公司向银行申请贷款的议案》 | √ 2.00 | 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 | √ 3.00 | 《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 | √

（二）说明 1. 以上提案已经公司九届十九次董事会或九届十八次监事会审议通过，具体内容详见2024年11月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 2. 提案1、提案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 3. 本次股东大会审议的提案均对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 4. 提案3涉及关联交易事项，关联股东内蒙古博源控股集团有限公司及其子公司北京中稷弘立资产管理有限公司、中国信达资产管理股份有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。

三、会议登记等事项 （一）参加网络投票股东无需登记。 （二）参加现场会议股东登记时应当提交的材料 1. 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书（格式详见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记。 2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或单位持股凭证）、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或单位持股凭证）、法定代表人身份证复印件及授权委托书（加盖公章，格式详见附件2）办理登记。 （三）登记时间：2024年12月12日9:00-11:30，14:30-17:00。 （四）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话方式登记。 （五）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦11层证券事务部。 （六）会议联系方式 1. 联系人：王养浩、禹健雄 2. 联系电话：0477-8139874 3. 联系传真：0477-8139833 4. 电子邮箱：yxny@berun.cc 5. 联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦11层证券事务部 6. 邮编：017000 （七）大会会期预期半天，参会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件 1. 公司九届十九次董事会决议、九届十八次监事会决议。 2. 深交所要求的其他文件。

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日