(原标题:隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告)
股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2024-062- 1-隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于 2024年 11月 27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024年 11月 26日以通讯方式送达各位董事,经全体董事一致同意豁免提前 5天发出会议通知。会议应出席董事 8名,实际出席董事 8名。会议由龚晖先生(代行董事长职责)主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决,形成决议如下:
(一)会议以 8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》;本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。)
(二)会议以 8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》;本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。)
(三)会议以 8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。)
(四)会议以 8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定,公司决定于 2024年 12月 13日以现场结合网络投票方式召开公司 2024年第三次临时股东大会。(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。)
特此公告。隆鑫通用动力股份有限公司董事会2024年 11月 28日