隆鑫通用: 隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告）

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-062- 1-隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024年 11月 27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024年 11月 26日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前 5天发出会议通知。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由龚晖先生（代行董事长职责）主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）

（二）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》；本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）

（三）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）

（四）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于 2024年 12月 13日以现场结合网络投票方式召开公司 2024年第三次临时股东大会。（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。）

特此公告。隆鑫通用动力股份有限公司董事会2024年 11月 28日