（原标题：第二届董事会第二十三次独立董事专门会议决议）
中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次独立董事专门会议于 2024年 11月 21日以现场会议方式召开，会议通知于 2024年11月 18日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：1.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》经审议，我们认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司向合营企业COBCO S.A.提供财务资助，可以支持其在摩洛哥发展三元前驱体及相关业务，加快推进公司产业链一体化布局；同时，公司能对合营企业 COBCO实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险控制。本次提供财务资助借款利率公允、合理，不存在向相关方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次财务资助暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。中伟新材料股份有限公司董事会独立董事：曹越、李巍、蒋良兴二〇二四年十一月二十一日
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