远兴能源: 九届十九次董事会决议公告内容摘要

（原标题：九届十九次董事会决议公告）

内蒙古远兴能源股份有限公司九届十九次董事会决议公告

1. 会议通知于2024年11月22日发出，会议于2024年11月27日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由副董事长刘宝龙主持。

2. 会议审议通过以下议案：

3. 《关于公司向银行申请贷款的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议。
4. 《关于为控股子公司贷款担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议。
5. 《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，需提交股东大会审议。
6. 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举戴继锋为公司第九届董事会董事长，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7. 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，定于2024年12月13日召开，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日

附件：董事长简历 戴继锋，男，1973年11月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总裁，内蒙古银根矿业有限公司董事长，公司董事长。持有公司股份360万股，占公司总股本的0.10%。