旭光电子: 北京市天元（成都）律师事务所关于旭光电子2024年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元（成都）律师事务所关于旭光电子2024年第一次临时股东大会的法律意见）

北京市天元（成都）律师事务所关于成都旭光电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

1. 会议召开情况：
2. 会议时间：2024年11月27日14:30
3. 会议地点：四川省成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室

4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

5. 会议召集与通知：

6. 2024年11月11日，公司召开第十一届董事会第四次会议，决定召开2024年第一次临时股东大会。

7. 2024年11月12日，公司发布《召开股东大会的通知》，通知中载明了会议日期、时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

8. 出席人员资格：

9. 出席会议的股东及股东代理人共计1,114人，持有公司有表决权股份356,057,963股，占公司股份总数的42.8396%。
10. 现场会议出席股东及股东代表2人，持有公司有表决权股份347,672,162股，占公司股份总数的41.8307%。
11. 网络投票股东1112人，持有公司有表决权股份8,385,801股，占公司股份总数的1.0090%。

12. 中小投资者1112人，持有公司有表决权股份8,385,801股，占公司股份总数的1.0090%。

13. 表决情况：

14. 审议并通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。
15. 同意353,054,442股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1565%。
16. 反对2,373,981股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6667%。
17. 弃权629,540股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1768%。

18. 中小投资者投票情况：同意5,382,280股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1833%；反对2,373,981股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的28.3095%；弃权629,540股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.5072%。

19. 结论意见：

20. 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
21. 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效。
22. 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。