光明地产: 光明地产2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：光明地产2024年第二次临时股东大会会议材料）

光明房地产集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

会议议程： 1. 会议主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。 2. 宣读会议须知。 3. 审议会议提案： - 《关于为下属子公司新增担保额度暨调增2024年度担保额度的提案》 - 《关于转让上海海博物流(集团)有限公司100%股权及上海海博西郊物流有限公司100%股权暨关联交易的提案》 - 《关于转让全资子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司100%股权暨关联交易的提案》 - 《关于转让全资子公司上海光明生活服务集团有限公司100%股权暨关联交易的提案》 4. 征询出席会议股东对上述提案的意见、股东发言与提问。 5. 推荐会议提案投票表决的计票人和监票人(其中两名股东代表和一名监事)。 6. 股东对审议事项进行现场投票表决。 7. 休会，现场投票表决结果统计，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。 8. 宣布现场投票表决结果。 9. 休会、等待网络投票表决结果。 10. 宣布本次股东大会合并表决结果。 11. 宣布本次股东大会决议。 12. 见证律师宣读股东大会的法律意见书。 13. 出席大会的董事、监事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和记录上签名。 14. 大会结束。

会议须知： - 会议设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 - 会议在召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则。 - 本次股东大会不发放任何形式的礼品。 - 股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务。 - 股东发言时请到发言席，先报告自己的姓名或名称、所持股份数额，每位股东每次发言不超过五分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。 - 本次会议共审议4项提案，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 - 公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。 - 与本次大会提案有利害关系的关联股东将对该三项提案回避表决。 - 本次大会所作出决议分为普通决议及特别决议。 - 本次大会审议的全部4项提案，均属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对全部4项提案的表决均为单独计票。 - 本次大会审议的全部4项提案均为非累积投票制，股东应在“同意、反对、弃权”三项中选择一项划√。 - 大会现场投票前，由公司现场推荐两名股东代表和一名监事作为大会提案投票表决的计票人和监票人。 - 公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师作为见证律师出席会议，并出具法律意见书。 - 在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权作出应急处理，以保护公司和全体股东利益。 - 为保持会场安静和整洁，请将手机关闭或调至振动模式，会场内请勿吸烟。 - 会前登记方法：符合条件的股东于2024年12月3日到指定地点办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记。

会议提案之一： - 本次光明地产为下属子公司新增担保人民币54亿元。增调2024年度担保额度至人民币254亿元。 - 增调担保额度的使用期限：自本次提交股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。 - 对外担保逾期的累计数量：无。

会议提案之二： - 本次关联交易内容：光明地产全资子公司上海海博物流(集团)有限公司100%股权和公司全资子公司上海海博西郊物流有限公司100%股权，将通过上海联合产权交易所协议转让至光明食品产业投资(上海)有限公司。两家全资子公司股权转让合计交易金额为人民币622，289，136.23元。 - 本次关联交易的目的和意义：有利于公司当前聚焦主业，降低成本，快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力。 - 本次关联交易对上市公司的影响：预计合计将实现归属母公司的净利润约为人民币54，100万元。

会议提案之三： - 本次关联交易内容：光明地产将通过上海联合产权交易所协议转让全资子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司100%股权。本次股权交易金额为人民币379，035，579.22元。 - 本次关联交易的目的和意义：有利于公司当前聚焦主业，降低成本，快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力。 - 本次关联交易对上市公司的影响：预计实现归属母公司的净利润为人民币22800万元。

会议提案之四： - 本次关联交易内容：光明地产将通过上海联合产权交易所协议转让全资子公司上海光明生活服务集团有限公司100%股权。本次股权交易金额为人民币94，200，000.00元。 - 本次关联交易的目的和意义：有利于公司当前聚焦主业，降低成本，快速回笼投入，优化资产负债结构，为未来资源布局提供动力。 - 本次关联交易对上市公司的影响：预计实现归属母公司的净利润为人民币6，600万元。