福建水泥: 福建水泥第十届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：福建水泥第十届董事会第十五次会议决议公告）

福建水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2024年11月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于增补董事的议案》：经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐，并经董事会提名委员会事前审核，董事会同意增补王振兴同志为公司董事。本议案需提交公司股东大会审议。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于推举董事暂履行董事长职务的议案》：王金星先生辞去董事长、董事职务，全体董事一致推举黄明耀先生暂履行董事长职务，履职期限至董事会选举出公司新的董事长为止。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于制定<公司规章制度管理规定>的议案》：为进一步规范公司规章制度体系建设，强化合规经营管理，公司制定本规定。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》：同意公司于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会及相关安排。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

附：王振兴简历及相关说明 王振兴先生：1978年出生，中共党员，在职研究生学历，工学学士学位，科技管理高级工程师、高级经济师，具备企业法律顾问资格，现任福建水泥党委书记、董事会秘书、副总经理、工会主席。历任福建水泥建福水泥厂计算机技术员，福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算机工程师、网络管理干事，福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部经理、智信部经理、人力部经理、总经理助理。王振兴未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。