(原标题:兆易创新第四届董事会第二十七次会议决议公告)
证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2024-112
兆易创新科技集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2024年11月26日召开,会议由董事长朱一明先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议审议通过以下议案:
- 关于公司董事会换届选举的议案
- 详细内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《兆易创新关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-114)。
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
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关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
- 综合考虑公司实际情况并参考同行业以及其他可比上市公司董事、监事薪酬方案,拟定公司第五届董事会、监事会薪资方案如下:
- 公司董事薪资:
- 独立董事在任期内的津贴为人民币24万元/年(税前),按月发放;
- 未在公司兼任其他职务的非独立董事,公司不再另行支付其担任董事的报酬;
- 在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不再另行支付其担任董事的报酬。
- 公司监事薪资:
- 未在公司兼任其他职务的监事,公司不再另行支付其担任监事的报酬;
- 在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不再另行支付其担任监事的报酬。
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
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关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
- 详细内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《兆易创新关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2024-115)。
- 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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全体董事回避表决,本议案尚需提交公司股东会审议。
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关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
- 详细内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》(公告编号:2024-116)。
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
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关于召开2024年第五次临时股东会的议案
- 公司董事会同意于2024年12月16日召开公司2024年第五次临时股东会,将本次会议的前四项议案以及监事会换届选举议案提交股东会审议。
- 详细内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《兆易创新关于召开2024年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2024-117)。
- 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。兆易创新科技集团股份有限公司董事会2024年11月28日